Theo tài liệu điều tra, Trương Văn Phú đã sử dụng thông tin cá nhân của mình và người khác để lập nhiều công ty, mở các tài khoản ngân hàng đứng tên công ty để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác. Các Công ty và số tài khoản Ngân hàng các đối tượng thành lập gồm:
Công ty TNHH TMDV SANDS, địa chỉ: Số nhà 12, ngõ 5, đường Trần Thủ Độ, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tài khoản ngân hàng ACB 2662662626. Tài khoản ngân hàng Vietcombank 1048007773;
Công ty TNHH NHTTN, địa chỉ: Hồ Hữu Nhân, phường Vĩnh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tài khoản ngân hàng Vietcombank 1048543574;
Công ty TNHH TM và DV Long Tiến Hải, địa chỉ: Số nhà 15, ngõ 80, Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tài khoản Ngân hàng MB 892866668888;
Công ty TNHH HQNTD, địa chỉ: 37/17 Đoàn Như Hải, Phường 13, Quận 14, TP. Hồ Chí Minh. Tài khoản Ngân hàng Vietcombank 1019662358; Tài khoản Ngân hàng ACB 1008889988;
Công ty TNHH xây dựng TVCNTL; địa chỉ: Số 68/8 đường Đốc Thiết, phường Hưng Bình, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Tài khoản Ngân hàng Bản Việt Bank 8100909356789; Tài khoản Ngân hàng Techcombank 434555;
Công ty TNHH TMDT THINH PHAT; địa chỉ: 324/4 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Tài khoản Ngân hàng VIB 188155888.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những ai đã chuyển tiền vào các số tài khoản đứng tên các công ty trên và bị lừa đảo thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang (Điều tra viên Ma Mạnh Tùng, số điện thoại 0388.218.282) để được giải quyết theo quy định.
#congantuyenquang
#cshs
