Với một số phương thức, thủ đoạn các đối tượng sử dụng như: thu thập thông tin cá nhân, số điện thoại qua các giao dịch điện tử mua hàng Online sau đó gọi điện yêu cầu bị hại chuyển số tiền xuất kho mặt hàng và điện thoại thông báo cho khách hàng biết là đã chuyển nhầm số tiền vào tài khoản Công ty và sẽ bị đuổi việc, lợi dụng lòng tin của khách hàng, đối tượng nhờ khách hàng giúp đỡ nói với Công ty là do sơ xuất của nhân viên giao hàng, sau đó có cuộc gọi đến giả danh là quản lý Công ty tuyển Shiper yêu cầu khách hàng hủy đăng ký dịch vụ đăng ký tham gia nhân viên Shiper (đối tượng nói là phải hủy đăng ký trên tài khoản ngân hàng nếu không số tiền hàng tháng mà Công ty chuyển vào tài khoản khách hàng là 30 triệu đồng một tháng và phải chịu trách nhiệm về khoản tiền trên) lợi dụng tâm lý sợ liên quan đến pháp luật khách hàng đã làm theo hướng dẫn của đối tượng qua nhắn tin Messeger, đối tượng yêu cầu khách hàng nhập tài khoản ngân hàng và làm theo hướng dẫn của chúng dẫn đến lộ thông tin mật khẩu, số tài khoản ngân hàng và các giao dịch qua ứng dụng chạy ngầm trên điện thoại thông minh để theo dõi và xâm nhập với mục đích chiếm đoạt số tiền trong tài khoản ngân hàng của khách hàng. Lợi dụng việc bán hàng Online đối tượng đã chủ động kết bạn và chuyển số tiền đặt cọc 5 triệu đồng (tiền ảo) qua tin nhắn Zalo và cung cấp mã QR yêu cầu bị hại quét mã vạch, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng sau đó chiếm đoạt số tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại. Mạo danh cán bộ trong các cơ quan thực thi pháp luật (Công an, Viện kiểm sát, Toà án...) gọi điện thông báo nạn nhân bị kiện vì nợ tiền hoặc có liên quan tới vụ án đang giải quyết yêu cầu khai báo thông tin cá nhân, tài khoản, cung cấp mật khẩu Ngân hàng qua Facebook, Zalo để chiếm đoạt số tiền trong tài khoản ngân hàng. Thông qua hoạt động thương mại điện tử như: Tạo lập các Website, sàn giao dịch, ứng dụng kiếm tiền trên mạng, giả mạo các trang quảng cáo, rao bán các mặt hàng trực tuyến sau đó chiếm đoạt số tiền đặt cọc của khách hàng hoặc chuyển mặt hàng không đúng giá trị thực tế như quảng cáo; giả mạo người nước ngoài mua hàng để yêu cầu người bán thực hiện “giao dịch Quốc tế giả” nhằm đánh cắp thông tin tài khoản của người bán.
Công an xã Thượng Sơn khuyến cáo nhân dân nhận diện và phòng tránh lừa đảo trên mạng như sau:
1. Bảo vệ tài khoản an toàn
- Mật khẩu tài khoản cá nhân, tài khoản mạng xã hội phải có chữ hoa, chữ thường, các ký tự đặc biệt và số (Ví dụ: Ab@12345).
- Không dùng chung mật khẩu cho tất cả các tài khoản.
- Không dùng thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, số chứng minh nhân dân...) để đặt mật khẩu.
- Định kỳ thay đổi mật khẩu.
- Xác thực tài khoản 2 bước ( liên kết với số điện thoại hoặc tài khoản gmail đã được xác thực 2 bước).
2. Luôn cảnh giác
- Cảnh giác với các cuộc điện thoại từ số máy lạ, đặc biệt là các số máy có đầu số nước ngoài (Ví dụ: Số +1 202 456 1111 → Đây là số ở Mỹ; Số +44 20 7946 0000 → Đây là số ở Anh).
- Tuyết đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, căn cước, số chứng minh nhân dân, giấy tờ tuỳ thân khác...cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì.
- Không truy cập vào các đường link gắn kèm trong nội dung tin nhắn lạ, không thực hiện thao tác trên điện thoại theo các cú pháp đã được hướng dẫn bởi người lạ.
- Tất cả các trường hợp bất thường có dấu hiệu lừa đảo đề nghị người dân báo ngay cho Công an xã Thượng Sơn để được hỗ trợ xử lý kịp thời./.
Anh Huấn - Phương Thúy
