Để tạo lòng tin, các đối tượng tung tin sàn giao dịch có trụ sở tại Mỹ, khoe hệ thống người chơi ở nhiều quốc gia, thậm chí lập cả ứng dụng mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn bằng tiền ảo. Nhưng thực tế, toàn bộ tiền của người tham gia đều bị chuyển về ví cá nhân của kẻ cầm đầu. Tiền của người vào sau được dùng để trả cho người vào trước - đúng bản chất của mô hình đa cấp.
Trên sàn, tài khoản người chơi vẫn hiện số dư tiền ảo, mua bán các đồng tiền kỹ thuật số BTC, ETH, BNB… như thật, nhưng đó chỉ là những con số ảo, không có tài sản đối ứng thực tế. Khi dòng tiền đứt gãy, hệ thống sập, người tham gia không thể rút tiền và mất trắng.
Đến nay cơ quan chức năng xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 50 triệu USDT (tương đương hơn 50 triệu USD) và hiện không còn khả năng thu hồi. Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho người dân: đừng tin vào các hình thức đầu tư tiền ảo cam kết lợi nhuận cao, trả lãi cố định, hoa hồng đa cấp, để tránh rơi vào bẫy lừa đảo và mất trắng tài sản.
DẤU HIỆU NHẬN BIẾT LỪA ĐẢO:
Cam kết lãi cao, trả lãi đều hằng tháng
Thưởng, hoa hồng khi lôi kéo người khác tham gia
Quảng cáo sàn “nước ngoài”, “toàn cầu” nhưng không kiểm chứng được
Giao dịch dễ, rút tiền lúc đầu - sau đó bị khóa, trì hoãn
KHUYẾN CÁO:
Tiền ảo không được pháp luật Việt Nam công nhận. Người dân cần tỉnh táo trước mọi lời mời gọi đầu tư trên mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, hoặc phát hiện người thân, bạn bè tham gia vào các hệ thống có dấu hiệu lừa đảo như trên, hãy trình báo ngay với cơ quan Công an để được hướng dẫn theo quy định của pháp luật.
Thực hiện: Diệu Ngọc - Lý Lan
#catq
